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币圈-42亿美元数字货币惊天大案告破全部上缴国

币圈快讯 币圈 2022年08月03日

  26日11月,级人民法院裁定江苏省盐城市中,)、833083枚ETH(以太币)、140万枚LTC(莱特币)PlusToken传销案一共查获194775枚BTC(比特币,60亿枚DOGE(狗币)、79581枚BCH(比特币现金)和213724枚USDT(泰达币)2760万枚EOS(柚子币)、74167枚DASH(达世币)、4.87亿枚XRP(瑞波币)、,前价格按照当,计合约

  且而,:被查获的数字货币将依法处理江苏省盐城市中级人民法院表示,将被没收所得收益,国库上缴。

  枚比特币19万,通量的1%占全球流,枚以太币83万,的0.73%占全球流通量,豪横了真是太!

  018年说起事情要从2。年5月1日2018,usToken”上线由陈波领衔的“Pl。盟社区发出公告他们通过盛世联,Token之后宣称是继iM,数字货币钱包全球第二大!sToken投资Plu,润可达6倍一年的利!0万元投资也就是10,益可达700万元一年后的本金加收。

  PlusToken是第二啊这就又引出一个问题了:原来,n又是什么玩意儿呢那第一iMToke?

  实其,en还是iMToken无论是PlusTok,的数字货币平台都是中国人开发。称是国际平台但是他们都号,只是“中国区”在我国运行的,国公司的样子俨然一副跨。2016年5月17日iMToken成立于,在杭州总部就,币起家靠以太。白了说,币、开发数字钱包的公司就是个制造和贩卖数字货。

  oken了不说iMT,sToken回到Plu。ken晚成立两年既然它比iMTo,就更有进攻性在运营上也,流行的数字货币包括各种市面上,也更多功能。网站现在还在还有自己的,可以上去看看有兴趣的也。

  举个例子给大家。10个人加盟假如你推荐了,金500美元每个人最低入,所谓的“智能狗搬砖”模式开启PlusToken,40%计算收益按月,获得的收益为你每月可以:

  复杂规定还有各种,得来看但总,本金赚回来一个多月把,赚六倍一年,问题没有。

  还做了个表有人甚至,计算表明说通过,00万元投资1,18%月复利,成728万元一年后将变。

  了比特币暴涨时期因为他们正好赶上,币圈再说后面。sToken谁开的我们先说说Plu,波、丁赞清等人当然是案中的陈。

  名陈子涵)陈波(别,8月12日生1983年,中初,业无,市天心区住长沙。济技术开发区人民检察院批准逮捕2019年8月2日在经盐城经,城市看守所现羁押于盐。

  用名丁志武)丁赞清(曾,8月2日生1978年,科本,业无,市芙蓉区住长沙。济技术开发区人民检察院批准逮捕2019年8月2日在经盐城经,城市看守所现羁押于盐。

  外此,仁虎、陈滔、刘帅、陆万龙、彭一轩、晏雨娇等一众男女还有谷智江(别名谷力)、袁园(见上图)、陆姣龙、王,着实不算小看这规模。

  称由谷歌及韩国三星研发PlusToken号,骗人的都是。团队成员上图是其,清(左五)、谷力(右五)其中有陈波(左四)、丁赞。老道躺枪中间的。然显,以提供“仙气”他们觉得老道可。

  叫“北斗荟官微”他们还有个公众号,月18日注册2018年9,达品牌设计有限公司注册主体是湖南博链,人是丁赞清其法定代表。已经被注销了但现在这个号。

  2018年5月起家后PlusToken在,益不是很高前半年的收,家不多因为玩。万美元跳水到3200多美元的谷底随后震荡上升但是2018年12月以后随着比特币从将近2,然多了起来玩家们突,都进去了很多人。年上半年2019,en发展最快的时期是PlusTok。

  比特币价格走势上图最近几年的。看出可以,7年底的将近2万美元第一个高峰是201,年初跌至3200多美元的谷地然后在2018年底、2019。荡上升接着震,个高峰:18000美元左右2020年11月正处于第二。

  特币的暴涨正是随着比,参与进来大量人员,oken声势很大这让PlusT,们赚了很多钱陈波、丁赞清。沙大量购买别墅于是他们在长,0多万都是一次付清500多万、70,时捷也买了不少宝马、奔驰、保。半年最火的时候后在2019年上,万元都是最少的一天收益10,的收益一天最少50万大头领陈波(陈子涵)。

  玩家们来说对于参与的,更高兴当然。各种币都在赚钱首先是比特币等,每个月的“分红”其次是上线还有,杠杠的这收益。然当,账面收益很多都是。

  波们来说对于陈,投资者付18%的利息难道他们不明白如果给,本做不长吗这个生意根?

  这里写到,帮骗子的脑回路笔者也不明白这。实号称要上市)?还能运营更长时间或许他们觉得公司还能上市(他们确?

  9年初201,用数字货币进行传销的线索盐城公安发现陈波等人利,立专案组立即成,公安部并上报,秘密调查开始了。

  时此,没赚大钱的时候正是陈波们还。了大钱再买买买而以后他们赚,方的监视中其实都在警。

  6月27日晚2019年,en钱包无法提币PlusTok,纷纷举报受害者。

  真叫快啊出事儿。时当,在向一万美元冲锋比特币的价格正,付不出利息了但是他们居然!

  立即出手盐城警方,oken的谷智江拘捕了PlusT。12日7月,式立案调查盐城警方正。安早有准备由此可见公,手如电可谓出。

  大佬早就知道六月份的款付不出来因为PlusToken的其他,前出国了他们提!

  事后出,9年7月201,经济新闻》记者说有爆料人向《每日,en“大陆”地区的总部在长沙PlusTok,一层办公区“他们租了,米以上几百平,都是讲课的有几个地方。各种各样的人案发前每天有,地赶到这里从全国各,怎么去买虚拟货币他们会教投资者,sToken上面怎么放在Plu,……”

  能在国外逍遥但是他们并没,警方抓住了也被国外。即通知了国内而且国外立,是发函要人国内警方于。

  人收了某个中国客户在瓦努阿图买地的钱事情是这样的:PlusToken的,买三块地客户要,给了两块他们只,万美元私分了把剩下的20。大怒客户,维拉港和他们协商来到瓦努阿图的,起诉(或报警)协商未果愤而,个人被抓导致六。

  萝卜带出泥结果拔出,织通缉的“红通人员”有一个是国际刑警组,通知我国警方于是瓦努阿图。要人我们。9年7月5日于是在201,犯被遣返我国这六个嫌疑,轩、王仁虎、董建华(音译)等六人这就是陈波、袁园、丁赞清、彭一。

  到8月底从7月初,PlusToken团队的其他成员盐城警方把国内和国外(柬埔寨)的,抓了也都,27人一共。

  多的审理经过一年,9月22日2020年,清等16名被告十一年至两年不等的有期徒刑盐城市法院给出了一审判决:判处陈波、丁赞,罚金并处,和各种犯罪工具没收赃款、赃物,缴国库依法上。

  不服上诉陈波们。1月26日于是在1,院给出了二审裁定盐城市中级人民法,维持原判基本上,2亿美元的非法所得没收了目前市值4。

  年11月1日起正式施行《禁止传销条例》第二十四条根据2005年8月10日由国务院发布、2005:

  第七条规定了什么是传销行为)有本条例第七条规定的行为(,划传销的组织策,部门没收非法财物由工商行政管理,法所得没收违,00万元以下的罚款处50万元以上2;犯罪的构成,刑事责任依法追究。

  加传销的……参,门责令停止违法行为由工商行政管理部,0元以下的罚款可以处200。

  是说也就,en的人都是参与传销者所有参与PlusTok。律规定按照法,止违法行为不仅要停,0元以下的罚款而且可处200。

  呵呵,敢乱说笔者不。家法律规定但按照国,是传销参与者他们明显算。PlusToken或许有些人会起诉,一部分资金?我不知道争取法院判决能返还。

  知道我只,人民法院的说法根据盐城市中级,货币将依法处理被查获的数字,将被没收所得收益,国库上缴。

  国人在2016年开发的ETH(以太币):中,“以太坊”还有个平台,做了介绍上文已经。年11月底2020,0美元左右一枚50。

  嗯,错没,中国人在玩虽然主要是,价以美元为主但是给的报。3300元左右人民币报价是。

  注意请,货币都是虚拟的所有这些数字,没有实物也就是。以所,都是示意图哈本文给的图!

  11年由谷歌某程序员开发LTC(莱特币):20,币的某个改进版可以看成比特。0美元左右一枚45。

  说一句顺便,很多改进版比特币有。货币也一样其他数字。论上说所以理,有需求只要,少种有多少种数字货币要多,有多少要多少。

  :2013年诞生DOGE(狗币),美国人开发澳大利亚和。量太多由于数,很低价格,.02美元目前价格0。

  :另一种比特币的改进版BCH(比特币现金),人开发全球多,7年上市201,270美元目前价格。

  ):2014年上市USDT(泰达币,人做的美国,绑定一美元号称一枚,一美元左右晃悠所以价格长期在。

  :以太币的改进版EOS(柚子币),人开发的也是中国,人很神秘但创始。年开始交易2017,月1日一度歇菜2020年2。起落落后来起,格几块钱目前价。

  0年4月202,人“BM”要开始新项目有人爆料说柚子币创始,的”数字货币是一种“新型。搞得怎么样了现在不知道。

  350个资金传销组织名单根据2017年央视公布的,、狗币都在名单中莱特币、瑞波币。n采用的都是传销手法而PlusToke,…嘿嘿所以…,货币数字,太好玩好像不。币圈

  何用户或者嘉宾的发言风险提示:雪球里任,特定立场都有其,立在独立思考之投资决策需要建上

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