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币圈卷轴模式行情-科德数控:科德数控股份

币圈快讯 币圈交易平台 2022年06月11日

  币圈交易所跑路

  案(修订稿)内容真实、准确、完整1、公司及董事会全体成员保证本预,、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载。

  特定对象发行股票完成后3☆△、本次以简易程序向,收益的变化公司经营与•★○,自行负责由公司■▽;象发行股票引致的投资风险因本次以简易程序向特定对,自行负责由投资者★▪。

  次以简易程序向特定对象发行股票的说明4、本预案(修订稿)是公司董事会对本▪…●,声明均属不实陈述任何与之相反的。

  易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断◇◆▷、确认或批准6△•▷、本预案(修订稿)所述事项并不代表审批机关对于本次以简,效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定本预案(修订稿)所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生。

  理办法》等相关规定一、根据《注册管,方案已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会实施本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票★◁■;议通过◆△◇、本次发行的竞价结果及根据发行结果修订的相关议案已经2022年6月8日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过本次发行方案及相关事项已经2022年5月13日召开的公司第二届董事会第二十五次会议以及公司2022年第二次临时股东大会审,国证监会作出同意注册决定后方可实施尚需上海证券交易所审核通过并经中。

  向特定对象发行二、本次发行面,金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司本次发行的发行对象为国家制造业转型升级基。币现金方式认购公司本次发行的股票本次发行的所有发行对象均以人民△△▼。

  发行的竞价结果三、根据本次,合计为人民币159发行对象拟认购金额▽▼,999,.70元980,3亿元且不超过最近一年末净资产的20%本次发行股票募集资金总额不超过人民币-◆◁。

  相关的发行费用后在扣除本次发行,营业务相关项目及补充营运资金公司拟将募集资金用于公司主,况如下具体情■■▽:

  股票募集资金净额为19由于公司首次公开发行,45万元152.,用募集资金规模97低于相关项目预计使,29万元624■△.…•。资金投资金额进行了调整和重新分配因此公司对部分募投项目使用募集▲▽,上海证券交易所网具体详见公司在站

  除用于补充营运资金外本次发行股票募集资金,向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”用于继续建设上述前次募集资金投资项目中的▷-“面,的“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目及因首次公开发行股票募集资金净额不足而取消使用募集资金建设,募集资金投资项目建设的资金缺口以弥补前次募集资金不足导致的◇■。

  投资项目的范围内在上述募集资金,△●、资金需求等实际情况公司可根据项目的进度,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投…•=。集资金到位前本次发行的募,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资☆★■,金先行投入以自筹资,到位后予以置换并在募集资金。

  公司本次发行股票的发行期首日四、本次发行的定价基准日为,年5月31日即2022▽▲,易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交▷•。

  、资本公积转增股本等除权●▲△、除息事项引起股价调整的情形若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股,过相应除权、除息调整后的价格计算则对调整前交易日的交易价格按经。至发行日期间在定价基准日,公积金转增股本等除息、除权事项若公司发生派发股利●△☆、送红股或,底价将作相应调整本次发行的发行。

  申购报价情况根据投资者,书规定的程序和规则并严格按照认购邀请,格为65☆☆☆.10元/股确定本次发行的发行价。

  发行的竞价结果五…◇△、根据本次,股票数量为2本次发行的,574,7股75,过3不超,000●•,(含本数)000股,司总股本的30%且未超过发行前公。监会予以注册的数量为准最终发行数量以中国证☆□。

  对象发行的股票六、本次向特定,登记至相关方名下之日)起六个月内不得转让自本次发行结束之日(即本次发行的股票完成。等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本◁••。上海证券交易所的有关规定执行限售期届满后按中国证监会及。

  对投资者的持续回报七、公司一贯重视=▪=,的股利分配政策已有较为完善。市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕3号)的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上,2022年-2024年)股东分红回报规划》公司制定了《科德数控股份有限公司未来三年(★★,分配政策进行了明确的规定并对《公司章程》的利润。修订稿)“第五节 利润分配政策及执行情况”关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案(=•◁。

  发行完成后八○◁•、本次■=▪,新老股东按照发行后的股份比例共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润由公司。

  发行将面临摊薄即期回报的风险九、公司提醒投资者关注…▼▼:本次。资产和股本将相应增加本次发行后公司的净◇▷,需要经历一定时间的项目建设周期由于募集资金投资项目效益的产生,尚需一定的时间项目产生效益。此因,存在短期内出现下滑情况的可能公司净资产收益率和每股收益○◇▷,目效益逐步体现未来随着募投项,资产收益率将逐步回升公司的每股收益和净。投资者的利益为保障中小=●,报摊薄的影响进行了认真分析公司就本次发行事项对即期回■▼,即期回报的具体措施并制定填补被摊薄,发行A股股票摊薄即期回报分析•…◇”详见▲-“第六节 本次向特定对象。

  行摊薄股东即期回报的风险特此提醒投资者关注本次发•☆-,摊薄风险而制定了填补回报措施虽然本公司为应对即期回报被•△,等于对公司未来利润做出保证但所制定的填补回报措施不。此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承▼▲●,投资者注意提请广大。

  法》《注册管理办法》及《科创板上市规则》等法律▼-、法规的有关规定十、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券,发行股票不构成重大资产重组本次以简易程序向特定对象,和实际控制人发生变化不会导致公司控股股东◁▷,分布不符合上市条件不会导致公司股权■◁△。

  次发行对公司影响的讨论与分析”之“六●◁○、本次股票发行相关的风险说明”有关内容十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案(修订稿)“第四节 董事会关于本,资风险注意投。

   指 科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票▼-□、本次向特定对象发行、本次发行票

  对象发行人民币普通股(A股)股票并于上交所科创板上市的行本次发行上市 指 科德数控股份有限公司以简易程序向特定为

  向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案(修订稿本预案(修订稿) 指 科德数控股份有限公司以简易程序)

  造机器的机器机床 指 制△◆△,机或工具机亦称工作母,简称机床习惯上▲☆。属切削机床、锻压机床和木工机床一般根据加工方式的不同分为金等

  cal Control Machine Tools)的简称数控机床 指 数字控制机床(Computer Numeri,制系统的自动化机床是一种装有程序控。、小批量□■、多品种的零件加工问题数控机床较好地解决了复杂▽▼△、精密▽△◆,效能的自动化机床是一种柔性的、高,制技术的发展方向代表了现代机床控,机电一体化产是一种典型的品

  是从数控铣床发展而来的加工中心 指 加工中心。中心具有自动交换加工刀具的能力与数控铣床的最大区别在于加工,装不同用途的刀具通过在刀库上安•★,刀装置改变主轴上的加工刀具可在一次装夹中通过自动换,种加工功实现多能

  字控制系统的简称数控系统 指 数◁▷-, Control System英文名称为Numerical◁★-,中存储的控制程序根据计算机存储器▼△■,部数值控制功能执行部分或全,驱动装置的专用计算机系并配有接口电路和伺服统

  坐标轴(三个直线坐标和两个旋转坐标)五轴联动 指 在一台机床上至少有五个☆▲,系统的控制下同时协调运动进行加而且可在计算机数控(CNC)工

  床主轴与主轴电机融为一体的新技术产品电主轴 指 在数控机床领域出现的将机。一套组件主轴是,置◇★▼、油雾润滑器▼•▷、冷却装置▲▷△、内置编码器▲◁▪、换刀装置它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装等

  铣床上并与主轴连接铣头 指 安装在,转的机床附件之一用于带动铣刀旋▷◆…,摆铣头◁▲○、双摆铣头分为万能铣头、单等

  转工作台的简称转台 指 回,件并实现回转和分度定位的机床附件指带有可转动的台面、用以装夹工。为通用转台和精密转台两转台按功能的不同可分类

  艺中的材料去除加工成形方法金属切削 指 金属成形工,中仍占有很大的比例在当今的机械制造…□•。和刀具相互作用的过金属切削过程是工件程

  计数与各分项数值之和尾数不符的情况本预案(修订稿)任何表格中若出现总▷▪,入原因造成均为四舍五-▪。

  全度及金额来看从制造业品类齐,领先的制造业大国中国已经成为全球。统计局统计根据国家■△,至2021年2004年▪★,规模持续增长我国制造业□▼▷。21年20,模达31.38万亿我国制造业GDP规▼☆•。较快发展制造业的,产工业母机的需求增加带来对数控机床等生。

  结构的优化升级随着我国工业◁◇-,向高质量发展的重要阶段中国正在经历从高速发展,率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升对作为工业母机的机床的加工精度、效▷■,需求日益增加中高端产品的。背景下在此大,◇=△、客户定制化和普遍的换档升级方向发展中国机床市场的结构升级将向自动化成套,档数控机床向中高档数控机床升级产品由普通机床向数控机床、由低▪…◆。

  前当,瓶颈仍然突出我国工业母机□△▽。目前大而不强中国机床行业,行业的“华为◇○”亟须一个机床,业进一步向高端发展来推动和引导机床行△○-。包括德国○○◆、日本、美国、中国等全球范围内的主要机床制造大国。中其,件的高、精▽▼△、尖和实用性德国重视数控机床和配套,发生产高度专业化各种功能部件研,上位居世界前列在质量、性能;展数控系统日本重点发,游材料、部件布局机床企业注重向上▪-,发核心产品一体化开☆▼;基础科研方面具有较强的竞争力美国在数控机床设计、制造和。行业起步晚中国机床,发展迅速但整体,创新发展起了一定的引导作用政府产业政策对机床行业的△-■,市场规模上都有显著增长中国机床行业在技术-•△、,最大的机床产销国中国已经成为世界。

  势持续演变随着国际局,强对华技术封锁西方国家持续加▼◇。制机制限制成员国向中国等国家出口武器装备和尖端技术产品由于西方国家依据■○▲“巴统协定”和•…▼“瓦森纳协定”等出口控,表的高端数控机床出口进行了严格管制西方国家对以五轴联动数控机床为代□☆★。机床完全无法从国外进口部分高端五轴联动数控,备生产出现“卡脖子”的问题导致国内重要企业的战略装。了我国高端机床的进口限制中美贸易摩擦进一步加大▷△,需五轴联动数控机床的军工行业面临全面封锁我国航空、航天▲•■、兵器◆▷□、船舶、核、电子等急●•。

  产品结构升级机床行业急需,含量机床市场突破向更高端高技术△▲;价增加可以看出从进口平均单,有持续增长的刚性需求我国对高端数控机床。口替代工作迫在眉睫五轴联动数控机床进,的高端五轴联动数控机床生产企业而发行人作为拥有自主知识产权,题的解决提供了可靠选择方案为国家高端制造“卡脖子”问。国内数控机床企业以发行人为代表的□◆,替代市场空间有巨大的进口▼★•。

  普通股(A股)股票有利于抓住市场机遇本次以简易程序向特定对象发行人民币◆••,司现有产能有望扩充公▷•●,快速增长的同时在满足市场需求,发投入释放空间为公司技术研▷★,解决方案的配套能力全面提升公司一站式,持续盈利能力改善上市公司。次发行通过本○◇,增强资金实力公司将进一步,和净资产规模提升总资产,本结构优化资,债能力增强偿,务风险降低财,健经营能力增强其稳▽☆,利能力和竞争实力提升上市公司盈,持续发展实现可。

  ▪•“工业母机”数控机床作为,的重要基础是装备制造,大国到制造强国转变的关键指标其发展水平高低是我国从制造●◁。纲要》中将高端数控机床列入“高端装备创新发展工程△-■”《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划◁▼。定为大力推动和突破发展的重点领域《中国制造 2025》中将其确□△。计划(2019-2022年)》《制造业设计能力提升专项行动,床领域要实现原创设计突破明确指出:在高档数控机,造业的关键设计强化高端装备制,平台和伺服机构设计重点突破系统开发。档数控机床及配套数控系统…○:五轴及以上联动数控机床《产业结构调整指导目录(2019年本)》中将▪●•“高,系统数控=■,量仪和磨料磨具”列为鼓励发展项目高精密、高性能的切削刀具、量具。时同,三五规划”中重要的发展战略航空航天领域作为我国•▲★“十,科技、经济发展带来深远影响其发展将会对我国未来军事、,的重要发展方向是国家发展壮大。档五轴数控机床产业化能力提升工程”的实施本次发行募集资金投资项目“面向航空航天高,五轴联动数控机床生产的产业化进程将有利于推动面向航空航天领域高档▪★■,域高端装备制造的发展促进我国航空航天领◆▷,造业政策导向符合国家制,业政策的需求响应了国家产。

  些年近◇▷▷,年)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》等一系列战略规划和政策措施我国出台了=△“军民融合”、《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》《国家创新驱动发展战略纲要》《智能制造发展规划(2016-2020,大国向制造强国转型升级引导我国制造业从制造。制造中的重要组成部分航空航天作为高端装备,转型升级的重要落脚点成为国家实现制造业,高端装备市场需求将不断扩大以航空航天制造装备为代表的。部件整体加工解决方案研发验证平台”的顺利实施本次发行募集资金投资项目“航空航天关键主要,验证平台的搭建将通过相关研发,加工的制造能力实现的支持为客户提供关键主要部件…▷,领域的快速发展助力航空航天,备制造的发展方略响应了国家高端装▪▷。

  进制造的关键技术数控机床作为先,破的重要领域之一是我国国产化突。以来长期★▪,档数控机床迅速发展国产数控机床处于低▷■□,床进展缓慢中档数控机,要依靠进口的局面高档数控机床主。功能部件仍然主要依靠进口数控机床的高档数控系统和,控机床行业对于整个数,的高端数控机床行业尤其是技术壁垒高,内企业发展的目标进口替代成为国。和产业结构的升级随着我国经济转型,机床需求将持续扩张未来我国高端数控。年来近,擦的持续升级随着贸易战摩,高精尖机床禁售、限售西方发达国家对我国……,将面临重大缺口高端数控机床,新的发展迫在眉睫进口替代和自主创★▲◇。

  数控机床生产的领先企业作为国内高档五轴联动,发等核心环节持续投入科德数控在生产、研,利能力稳步增长经营规模和盈,进口产品竞争的实力部分产品已具备与。人民币普通股(A股)股票项目的实施通过本次以简易程序向特定对象发行•▷▲,数控机床的市场占有率公司将进一步扩大高端,中优势地位的同时在巩固自身在行业,对高端市场的垄断格局致力于打破国外巨头,产品的进口替代进程从而推进自主品牌▼•。

  机床等先进制造装备的行业发展历史较长欧、美、日等发达国家及地区在高档数控,资金等方面的优势有着技术、品牌…◆、,进制造装备的发展长期落后而我国高档数控机床等先…▷…,产的民族企业发展受限因此高档数控机床生。件自主供应能力不足和工艺验证有待加强两个方面我国的高档数控机床发展瓶颈主要体现在核心零部★★◆,数控系统及关键部件的自主开发虽然国家已出台一系列政策鼓励,部件仍以进口为主但短期内部分核心●▲,国数控机床产业的工艺验证存在着发展短板而且我国◁★“重产品、轻工艺”的传统导致我▲▲■。证平台”项目将建设工艺验证平台基地和检测实验室-◆•“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验,部件加工方案的设计、验证和检测用于面向航空航天领域关键主要••…。从样机研制到实际生产应用项目满足了高档数控机床,持性★▽、工程化等方面的试验验证需求过程中对制造工艺■◆=、可靠性和精度保,控机床的自主制造能力不断提高我国高档数,关键主要部件的自主供应能力从而提升我国航空航天领域▼•◁。装备制造的国际市场竞争力项目实施将提高我国高端,牌产品市场影响力提升国内自主品☆○,天产业快速发展促进我国航空航。

  年经营经过多,业内已建立良好的品牌形象和口碑公司在高档五轴联动数控机床行●◁○,展迅速业务发,形势良好产品销售。端装备制造业的兴起随着近几年国内高,床的需求不断增长市场对高端数控机,模不断扩大公司销售规。发展情况来看从机床行业的,构也正在发生变化数控机床的需求结•▪,床的需求减弱普通数控机,床的需求增强高端数控机-=▽;能化越来越成为机床发展的主导方向数控机床的高精度、高可靠性和智。单增长迅速随着公司订,需求不断扩张行业市场的…▲◁,足未来经营发展的需求公司目前的产能难以满■•▼。

  床产业化能力提升工程”项目的实施通过◆◁“面向航空航天高档五轴数控机,资源价值和客户优势公司将充分释放存量▪-▼,度较高的生产▼◇□、检测设备引入功能先进、智能化程,团队规模扩充生产,档五轴联动数控机床的扩产从而实现面向航空航天高,速完成客户订单的能力进一步具备承接并迅,长的市场需求满足日益增=•◇。力提升工程”项目完成后将提升公司盈利水平“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能★-◁,的市场占有率扩大各类产品□◁,市场竞争优势助力公司保持▼▲■。

  配、服务一体化的高新技术企业公司是集研发、设计、工艺、装,制系统■○、关键功能更部件▽□、智能制造生产线设计、生产、销售及服务主要从事具有核心技术以及自主知识产权的五轴联动数控机床及其控。研制到实际生产应用高档数控机床从样机★○,性、工程化等方面经过大量的试验验证需要在制造工艺、可靠性和精度保持,改进不断,提供工艺验证同时还需用户○◆。制、反馈装置及电机一体化”供应商公司目前是国内唯一的“机床和控,生产和销售规模均处于国内领先高端五轴数控机床产品技术与。项目的实施将会增强公司面向航空航天领域客户的服务能力“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”★-,为客户提供自定义制造能力解决方案通过工艺验证平台及小批量生产测试▲●-,制造在定制化、高标准-●○、高精度□▽、高效率=□◇、高可靠性等性能方面的需求结合公司多年工艺技术方案与机床制造技术满足航空航天领域的装备。解决方案研发验证平台”项目完成后“航空航天关键主要部件整体加工,造方面既有的技术及人才储备等优势将进一步发挥公司在数控机床生产制,品为中心向以用户为中心的经营模式转变通过验证平台和实验室的建设实现以产,的发展趋势迎合行业,生产转向定制化规模生产服务使生产模式从大规模流水线,+技术服务”的一体化的经营方针充分发挥“工艺设计+先进装备,司的综合竞争力全方位提高公,快速发展促进公司。

  金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司本次发行的发行对象为国家制造业转型升级基。象均以人民币现金方式认购本次发行股票所有发行对。

  特定对象非公开发行的方式发行股票采用以简易程序向▽•◇,后10个工作日内完成发行缴款在中国证监会作出予以注册决定△◁。

  金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司本次发行的发行对象为国家制造业转型升级基。象均以人民币现金方式认购本次发行股票所有发行对…◁。

  司本次发行股票的发行期首日本次发行的定价基准日为公▪◇▷,年5月31日即2022,易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交△-。

  、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股★=,过相应除权、除息调整后的价格计算则对调整前交易日的交易价格按经。至发行日期间在定价基准日,公积金转增股本等除息、除权事项若公司发生派发股利、送红股或,底价将作相应调整本次发行的发行。

  申购报价情况根据投资者▲◁•,书规定的程序和规则并严格按照认购邀请,格为65.10元/股确定本次发行的发行价。

  行的竞价结果根据本次发◆■◆,票数量为 2本次发行的股△◇,574,7股75,过3不超,000•◇◆,(含本数)000股,司总股本的30%且未超过发行前公。监会予以注册的数量为准最终发行数量以中国证。

  非公开发行的股票本次向特定对象,登记至相关方名下之日)起六个月内不得转让自本次发行结束之日(即本次发行的股票完成。股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排本次非公开发行取得的股份因公司送红股或公积金转增••▼。上海证券交易所的有关规定执行限售期届满后按中国证监会及。

  行的竞价结果根据本次发,合计为人民币159发行对象拟认购金额○▽,999△=,.70元980-◆,3亿元且不超过最近一年末净资产的20%本次发行股票募集资金总额不超过人民币。

  相关的发行费用后在扣除本次发行•■,营业务相关项目及补充营运资金公司拟将募集资金用于公司主,况如下具体情•◆:

  股票募集资金净额为19由于公司首次公开发行,45万元152.,用募集资金规模97低于相关项目预计使•○◁,29万元624.。资金投资金额进行了调整和重新分配因此公司对部分募投项目使用募集,易所网站()披露的相关公告具体详见公司在上海证券交△●。

  除用于补充营运资金外本次发行股票募集资金◇△◆,向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程◁◆•”用于继续建设上述前次募集资金投资项目中的“面,的-▽△“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目及因首次公开发行股票募集资金净额不足而取消使用募集资金建设■□,募集资金投资项目建设的资金缺口以弥补前次募集资金不足导致的…▲。

  投资项目的范围内在上述募集资金,、资金需求等实际情况公司可根据项目的进度,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投。集资金到位前本次发行的募,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资,金先行投入以自筹资▽▪•,到位后予以置换并在募集资金•…☆。

  对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定若法律○☆●、行政法规、规范性文件以及部门规章◁◆…,定进行相应调整公司将按新的规。

  发行前本次△◇○,权比例28●▷△.81%光洋科技持有公司股,控股股东为公司。于德海▼☆、于本宏父子公司实际控制人为▷◁,股东光洋科技74%▲□☆、25%的股权于德海、于本宏分别持有公司控股,10.43%的股份于本宏直接持有公司,国强10.00%◇○、35▪•.00%的出资份额于本宏分别持有公司股东大连亚首、大连万众○◁=,接持有公司39☆★.89%的股份于德海、于本宏合计直接及间。

  行竞价结果根据本次发-□,发行股票数量为2本次拟向特定对象,574,7股75。行完成后本次发☆△▲,股本为93公司的总,771☆□▪,7股75,行完成后本次发★▲,份占公司总股本的比例约为38☆□○.84%实际控制人于德海=●◁、于本宏合计持有股,控制人的地位仍保持实际。股东和实际控制人发生变更本次发行不会导致公司控股。

  年5月5日2022,大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东,程序向特定对象发行股票有关的全部事宜授权公司董事会全权办理与本次以简易。

  度股东大会的授权根据2021年年,5月13日2022年◆◇☆,事会第二十五次会议公司召开第二届董,普通股(A股)股票方案的议案》以及《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案的议案》等本次发行相关的议案审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币。

  5月30日2022年▼▪,第二次临时股东大会公司召开2022年☆…○,承诺的议案》《关于的议案》《关于〈科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体。

  年6月8日2022,事会第二十七次会议公司召开第二届董=○•,的股份认购协议的议案》以及《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案(修订稿)〉的议案》等议案审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件☆◁,发行竞价结果确认了本次,行人民币普通股(A股)股票募集说明书》符合相关法律法规的规定同时审议并确认了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发,准确、完整内容真实、▷▽,导性陈述或者重大遗漏且不存在虚假记载、误-●。

  行的竞价结果根据本次发★◆…,合计为人民币159发行对象拟认购金额,999,.70元980,3亿元且不超过最近一年末净资产的20%本次发行股票募集资金总额不超过人民币。

  相关的发行费用后在扣除本次发行,营业务相关项目及补充营运资金公司拟将募集资金用于公司主=□,况如下具体情:

  股票募集资金净额为19由于公司首次公开发行,45万元152.,用募集资金规模97低于相关项目预计使,29万元624☆◇•.。资金投资金额进行了调整和重新分配因此公司对部分募投项目使用募集,易所网站()披露的相关公告具体详见公司在上海证券交。

  除用于补充营运资金外本次发行股票募集资金,向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程▽◇”用于继续建设上述前次募集资金投资项目中的◆★“面,的“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目及因首次公开发行股票募集资金净额不足而取消使用募集资金建设▼□,募集资金投资项目建设的资金缺口以弥补前次募集资金不足导致的。

  投资项目的范围内在上述募集资金,、资金需求等实际情况公司可根据项目的进度,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投。集资金到位前本次发行的募,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资,金先行投入以自筹资★•,到位后予以置换并在募集资金☆▲。

  科德数控及其子公司项目的实施主体为,资额为46项目总投△-◇,23万元178.,期3年建设。现有厂房进行装修改造项目资金将用于公司,较高的生产、检测▷■…、仓储、物流等设备购置性能先进、智能化和自动化程度,团队规模扩充生产,床产品的生产能力提升高档数控机。

  “工业母机=▽◁”数控机床作为▷…●,的重要基础是装备制造,大国到制造强国转变的关键指标其发展水平高低是我国从制造。纲要》中将高端数控机床列入“高端装备创新发展工程”《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。定为大力推动和突破发展的重点领域《中国制造 2025》中将其确。计划(2019-2022年)》《制造业设计能力提升专项行动,床领域要实现原创设计突破明确指出:在高档数控机,造业的关键设计强化高端装备制■▽,平台和伺服机构设计重点突破系统开发。档数控机床及配套数控系统-■=:五轴及以上联动数控机床《产业结构调整指导目录(2019年本)》中将◇■☆“高,系统数控,量仪和磨料磨具△◇”列为鼓励发展项目高精密、高性能的切削刀具、量具。时同△=-,三五规划■▲◇”中重要的发展战略航空航天领域作为我国●☆◆“十,科技▼○、经济发展带来深远影响其发展将会对我国未来军事、,的重要发展方向是国家发展壮大▲-。

  域高档五轴联动数控机床生产的产业化进程本项目的实施将有利于推动面向航空航天领,域高端装备制造的发展促进了我国航空航天领◁▪。合国家制造业政策导向项目建设内容和方向符,业政策的需求响应了国家产•○☆。

  进制造的关键技术数控机床作为先,破的重要领域之一是我国国产化突。以来长期,档数控机床迅速发展国产数控机床处于低,床进展缓慢中档数控机,要依靠进口的局面高档数控机床主。功能部件仍然主要依靠进口数控机床的高档数控系统和,控机床行业对于整个数,的高端数控机床行业尤其是技术壁垒高,内企业发展的目标进口替代成为国▽-◆。和产业结构的升级随着我国经济转型•☆○,机床需求将持续扩张未来我国高端数控。年来近●●,擦的持续升级随着贸易战摩○-=,高精尖机床禁售、限售西方发达国家对我国,将面临重大缺口高端数控机床,新的发展迫在眉睫进口替代和自主创。

  数控机床生产的领先企业作为国内高档五轴联动,发等核心环节持续投入科德数控在生产、研,利能力稳步增长经营规模和盈○△,进口产品竞争的实力部分产品已具备与★■。目的实施通过本项,数控机床的市场占有率公司将进一步扩大高端★▼,中优势地位的同时在巩固自身在行业,对高端市场的垄断格局致力于打破国外巨头▷■,产品的进口替代进程从而推进自主品牌。

  年经营经过多★●▲,业内已建立良好的品牌形象和口碑公司在高档五轴联动数控机床行,展迅速业务发,形势良好产品销售。端装备制造业的兴起随着近几年国内高,床的需求不断增长市场对高端数控机,模不断扩大公司销售规-…▽。发展情况来看从机床行业的,构也正在发生变化数控机床的需求结,床的需求减弱普通数控机,床的需求增强高端数控机◁■;能化越来越成为机床发展的主导方向数控机床的高精度、高可靠性和智••。单增长迅速随着公司订○◆=,需求不断扩张行业市场的▲•◇,足未来经营发展的需求公司目前的产能难以满。目的实施通过本项■-,资源价值和客户优势公司将充分释放存量,度较高的生产◆▪、检测设备引入功能先进、智能化程,团队规模扩充生产,档五轴联动数控机床的扩产从而实现面向航空航天高,速完成客户订单的能力进一步具备承接并迅,长的市场需求满足日益增。公司盈利水平本项目将提升,的市场占有率扩大各类产品,市场竞争优势助力公司保持◁◁◆。

  业中具有战略性地位机床在我国装备制造★▽,应用领域广泛产品的下游,的重要组成部分是装备制造业。控机床产业发展我国数,我国由制造大国向制造强国的必由之路提升国内高端装备制造业生产水平是。高端数控机床产业发展我国政府正大力推动□…■,列产业政策出台了一系。)》、《关于加快推进工业强基的指导意见》、《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等相关的政策及规划主要包括《中国制造2025》、《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年•△,制造业的转型升级致力于推动我国▪▪。动能转换的关键时刻当前我国正处于新旧,可控先进制造业体系政策推动建设自主□□,◆☆、政策五条路径上同时发力从产业、技术▷★、市场▷▼■、人才,和关键技术自主安全可控的进程推动我国高端制造业国产化替代◁○…,的制高点和关键性节点抢占高端制造业价值链,业创新发展实现制造。

  权的高档五轴联动数控机床规模化生产本项目是基于自有核心技术和知识产▷-,的鼓励发展方向符合产业政策。促进了本行业的发展相关政策的推出大力,了良好的政策支持为项目实施提供。

  载体和装备制造业的基础机床是先进制造技术的,行业提供加工装备主要为制造业下游○◁。以及中国制造2025等政策的引导下在十三五规划、军民融合、创新驱动,业供给侧的结构性改革我国正逐步加快对工,济体系的转型升级实现整个国民经。升级的战略需求面对我国转型▪□,高端装备快速发展的需求以及航空航天为代表的☆▪•,端装备中的基础制造智能制造装备作为高,发展阶段处于快速。为核心的智能加工设备其中以高档数控机床,端装备的战略性制造基础作为发展航空航天等高=△,来的发展重点之一成为现阶段和未,高端装备市场需求将不断扩大以航空航天制造装备为代表的。外此,易战的爆发随着中美贸▷▲=,新技术产品的出口限制美国加大了对我国高。高端装备的先导产业航空航天作为我国,币圈交易平台贸易摩擦的巨大影响其产品的进口受到,产业向自主生产转型促使我国航空航天•▲•。国际贸易环境的双重驱使下在国家内部政策的推动及,装备制造市场需求的不断释放我国数控机床下游航空航天,广阔的市场空间将为本项目提供,提供有力的市场支撑为项目的顺利开展。

  配•★▷、服务一体化的高新技术企业公司是集研发•▲▲、设计、工艺、装,控制系统▽…、关键功能部件、智能制造生产线设计…◁▲、生产、销售及服务主要从事具有核心技术以及自主知识产权的五轴联动数控机床及其◆■=。先的五轴数控生产企业公司致力于成为行业领,系统及机床产品的发展方向设立伊始就确立了高端数控,服务及时性来提升竞争实力以产品定制化、性价比、-▷。零部件及机床整机的一体化研发、制造能力公司具有高端数控机床的数控系统■◁、关键,件除自用于生产五轴数控机床外所生产的数控系统和关键零部□◇☆,外销售的能力还形成了对▪•△。的管理及研发团队公司拥有一支优秀,反馈装置及电机一体化…▽”供应商成为国内唯一的▽◇“机床和控制、,生产和销售规模均处于国内领先高端五轴数控机床产品技术与。

  基础上进行规模化扩产本项目在公司现有技术,研发的成熟、先进的工艺有利于公司充分利用自主,化为市场优势将技术优势转,度较高的设备的引进同时通过智能化程▽…☆,自动化水平提高生产的•▽◆,有的工艺流程进一步优化原。及专业的技术团队将为项目的顺利实施提供强有力的支撑公司强大的研发创新能力、相关领域深厚的技术储备以。

  期拟定为3年本项目建设•▪■,设备采购、设备安装调试-▲、人员招募等项目进度计划内容包括厂房装修改造、。如下表所示具体进度-▲:

  测算经•◁▼,入方式和母子公司之间分红等因素下在不考虑资金由母公司向子公司投=-▲,益率为20.03%本项目税后内部收,效益良好项目预期。

  评(告)准字[2020]100006号 辽(2019)金普新区不动产权第0115829面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程 大金普发改备[2020]48号 大环7

  体为科德数控项目的实施主,资额为13项目总投,55万元853.,期3年建设。需求和行业发展趋势公司针对当前市场○=,局及中长期发展规划结合公司的业务布△▷,进行装修改造对原有厂房○△,★○、实验相关设备购置验证▲◇、检测○…▼,研发人员招聘技术,件加工方案设计及验证平台重点建设航空航天典型部,机床制造技术的深度结合通过公司工艺技术积累与,、安装、试车一揽子解决方案实现为用户提供设计★○、制造,能力和交钥匙工程能力使公司具备自定义制造。

  些年近,6-2020年)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》等一系列战略规划和政策措施我国出台了“军民融合”、《国民经济和社会发展“十三五▷-=”规划纲要》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《中国制造 2025》、《智能制造发展规划(201,大国向制造强国转型升级引导我国制造业从制造。制造中的重要组成部分航空航天作为高端装备,转型升级的重要落脚点成为国家实现制造业○▽,高端装备市场需求将不断扩大以航空航天制造装备为代表的•-◆。

  顺利实施本项目的,件加工的工艺方案设计及验证平台将建设面向航空航天关键主要部,加工的制造能力实现支持为客户提供关键主要部件,领域的快速发展助力航空航天-★。力的输出来满足市场的巨大需求项目通过航空航天领域制造能☆◆★,备制造的发展方略响应了国家高端装。

  机床等先进制造装备的行业发展历史较长欧、美、日等发达国家及地区在高档数控,资金等方面的优势有着技术=◇▷、品牌★…、,进制造装备的发展长期落后而我国高档数控机床等先,产的民族企业发展受限因此高档数控机床生。件自主供应能力不足和工艺验证有待加强两个方面我国的高档数控机床发展瓶颈主要体现在核心零部,数控系统及关键部件的自主开发虽然国家已出台一系列政策鼓励,部件仍以进口为主但短期内部分核心•◆○,国数控机床产业的工艺验证存在着发展短板而且我国“重产品、轻工艺”的传统导致我。

  平台基地和检测实验室本项目将建设工艺验证☆☆,部件加工方案的设计、验证和检测用于面向航空航天领域关键主要。从样机研制到实际生产应用项目满足了高档数控机床,持性、工程化等方面的试验验证需求过程中对制造工艺、可靠性和精度保,控机床的自主制造能力不断提高我国高档数,关键主要部件的自主供应能力从而提升我国航空航天领域。装备制造的国际市场竞争力项目实施将提高我国高端□◇▷,牌产品市场影响力提升国内自主品,天产业快速发展促进我国航空航•■▼。

  配、服务一体化的高新技术企业公司是集研发★=、设计、工艺、装▽■,控制系统、关键功能部件•△★、智能制造生产线设计、生产、销售及服务主要从事具有核心技术以及自主知识产权的五轴联动数控机床及其。研制到实际生产应用高档数控机床从样机,性、工程化等方面经过大量的试验验证需要在制造工艺○▼◇、可靠性和精度保持,改进不断,提供工艺验证同时还需用户…=。制、反馈装置及电机一体化△■◆”供应商公司目前是国内唯一的“机床和控▽◇■,生产和销售规模均处于国内领先高端五轴数控机床产品技术与。航空航天领域客户的服务能力项目的实施将会增强公司面向,为客户提供自定义制造能力解决方案通过工艺验证平台及小批量生产测试,制造在定制化、高标准、高精度、高效率、高可靠性等性能方面的需求结合公司多年工艺技术方案与机床制造技术满足航空航天领域的装备△◁。制造方面既有的技术及人才储备等优势项目将进一步发挥公司在数控机床生产,品为中心向以用户为中心的经营模式转变通过验证平台和实验室的建设实现以产,的发展趋势迎合行业▼▪,生产转向定制化规模生产服务使生产模式从大规模流水线,+技术服务”的一体化的经营方针充分发挥●☆“工艺设计+先进装备,司的综合竞争力全方位提高公,快速发展促进公司▪◆。

  能制造产业的发展国家非常重视智,了一系列鼓励和振兴政策近年来我国政府相继出台▽•。业中具有基础性和战略性地位数控机床行业在整个智能制造,展水平的重要标志是衡量国家工业发。机床行业较大的扶持力度国家一直从政策上保持对…■,纲要》、《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》、《装备制造业调整和振兴规划》等重要发展政策都将高档数控机床列为重点发展的对象国家制定的《国家创新驱动发展战略纲要》■▷、《中国制造 2025》•□、《智能制造发展规划(2016-2020年)》和《国民经济和社会发展“十三五”规划。策的大力支持国家产业政,业持续△…、健康、快速的发展有力促进了智能制造装备行,合国家的政策要求项目的建设完全符。

  重点投入的高端装备领域航空航天装备作为我国,发展迅速近年来。空领域在航□△,的全球第二大民用飞机市场中国已经成为仅次于美国,资源网数据根据民航,内民用客机数量为3截至2018年底国,5架61,维持在10%左右近十年来年增长率;发展领域在航天▷★☆,至2016年2012年◇▲,运载火箭91次中国共计发射,居世界第二名发射次数稳,次数为世界第一名2018年发射。端装备的重点内容航空航天作为高,能加工设备需求的主要行业是高档数控机床为核心的智,展将带动智能制造装备的发展我国航空航天装备的较快发。时同,联动数控机床生产制造经验积累及未来的市场上涨的趋势项目的实施基础结合了公司多年在金属切削领域高端五轴,业结构调整随着我国产,场需求进一步提升金属切削机床市■☆。和2021年2020年,机床总收入为1我国金属切削=•▽,7亿元和1086…▼.,76亿元400.▷◆;元和36.5亿美元出口为27.5亿美,增长32.7%2021年同比;元和62••.4亿美元进口为49☆…□.0亿美,增长27.3%2021年同比◆▽。此因◇▷,案设计及验证平台的搭建将有着广阔的市场空间本项目面向航空航天领域关键主要部件加工方■◁,场发展趋势与需求且建设内容符合市,司经济效益快速增长预计未来将会带动公。

  年来多,机床的研发、生产与销售公司专心致力于高档数控▲…,机床领域的骨干企业已成为国内高端数控。验证-•、检测设备和设施公司具有齐全的生产□▲▪、,机床制造能力具有较强的。时同●□◇,天领域客户的基础上公司在服务航空航▽●•,火箭等航空航天产品典型零件建设加工方案库针对航空飞行器、航空发动机◆▲、导弹发动机△★、,数选择、工装夹具设计等完整的加工方案包括••=:加工程序编制◁=△、刀具选择、切削参▷◆◁,验积累丰富工艺方案经。件特征和工艺需求的把控及先进的机床生产制造能力本项目的实施结合了公司对航空航天领域关键零部=●▼,及验证平台的搭建通过加工方案设计,要部件整体加工方案为客户提供关键主==□。项目的顺利实施提供坚实的基础支撑公司深厚的技术及经验积累将为本,项目的可行性大大提高了▼▪●,的实施风险减少了项目。

  总投资额13本项目计划□★▽,55万元853.,检测设备投入◇★…、研发费用支出及预备费用主要包括验证检测基地场地投入、验证▽=,如下具体▷□:

  额不足而取消了使用募集资金建设本项目发行人因首次公开发行股票募集资金净。修订稿)公告日截至本预案(,进行项目的前期筹备建设工作发行人已投入少量自有资金☆◇●,募集资金不足导致的募集资金投资项目建设的资金缺口待本次发行募集资金到位后可以一定程度上弥补前次,本项目的建设并全面开展。

  期拟定为3年本项目建设,备安装调试、人员招募、工艺验证及实验等项目进度计划内容包括厂房装修改造、设。如下表所示具体进度:

  直接产生经济效益本项目的实施不,升起到重要的支撑作用但对公司经营业绩的提▷-★。工艺验证平台基地和检测实验室项目实施后将建设装备齐全的•▪,设计人员的研发环境全面改善公司研发,要部件加工方案的设计有利于航空航天关键主…◆□,件加工制造交钥匙方案为用户提供全方位的部■•。多年累积的部件加工工艺项目既充分利用了公司○◇,机床制造领域的技术优势又结合了公司在高档数控,究成果的利润转化有利于推动项目研,航天领域的下游客户市场进一步开拓公司在航空★▷●,对性、性能齐全为市场提供有针,品加工方案及数控机床产品符合客户需求的定制化产▼-。时同▷…▪,我国战略性先导产业航空航天领域作为,政策的大力支持其发展受到国家,市场前景广阔预计项目未来,益明显经济效。

  评(告)准字[2020]100005号 辽(2019)金普新区不动产权第0115829航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台 大金普发改备[2020]47号 大环7

  募集资金中的4公司拟将本次,用于补充营运资金644□=▼.34万元◇★•,经营的资金需求以满足公司生产。

  至2021年2019年,入分别为14公司营业收●■=,6万元、19190.4…◁,4万元、25813.1,90万元358.,分别为4净利润,7万元▼▪★、3260.6,0万元△•○、7507△-★.1,15万元282.□▲☆。营运资金的需求有所增加业务规模的扩大使公司对▲◆,营业收入的比例情况如下近三年公司营运资金占▪□:

  019年至2021年营业收入复合增长率)假设公司营业收入增长率为34%(参考2•△,计需要补充运营资金合计472022年至2024年预○★,13万元940★=.。

  及公司募投项目的实施随着行业的高速发展●☆,将得到进一步的提升预计公司的经营规模▽▷,占用更多的营运资金公司业务的开展需要,中面临着较大的资金压力将会导致公司在发展过程☆▲•。此因,以支持公司的持续发展公司需要增加营运资金。

  业的发展伴随着行,快速增长阶段公司业务处于…★○,充分利用状态各项资源处于,度不断提高品牌知名。际募集金额约为募投总额的20%)公司首次发行募集资金不及预期(实,的市场机遇下而在现阶段,款已难以满足公司新增项目和未来发展的资金需求仅靠有限的IPO募集资金△▲、自有资金和银行贷▽☆。

  资金需求的同时在保证业务发展,险、一定的偿债能力保持较低的财务风■○▼,施进一步拓宽融资渠道公司需通过本项目的实,资规模提高融,发展奠定基础为公司的长期。支持公司的持续发展需要增加营运资金以。

  象发行完成后本次向特定对☆◇☆,力进一步增强公司的资本实。产规模均会有所增长公司的总资产和净资,到进一步充实营运资金得。时同,率将相应下降公司资产负债,构将得到优化公司的资产结,司的偿债能力有利于增强公,的财务风险降低公司。施以及募集资金的有效使用随着本次募投项目的顺利实,升公司运营规模和经济效益项目效益的逐步释放将提,投资回报并促进公司健康发展从而为公司和股东带来更好的。

  要围绕公司主营业务展开本次募集资金投资项目主,公司整体经营发展战略符合国家产业政策和,的市场前景具有良好▼-。利于实现公司业务的进一步拓展本次募集资金投资项目的实施有,行业中的竞争优势巩固和发展公司在▪★▷,盈利能力提高公司,展需求及股东利益符合公司长期发。

  产业政策以及未来公司整体战略发展规划本次募集资金投资项目符合国家相关的▷□▲,前景和经济效益具有良好的市场★▷…,体股东的利益符合公司及全。时同,以提升公司的盈利能力本次向特定对象发行可■★,的资本结构优化公司,发展提供保障为后续业务。

  订稿)公告之日截至本预案(修,君安证券股份有限公司签署了附生效条件的股份认购协议公司分别与国家制造业转型升级基金股份有限公司、国泰,主要内容如下上述协议的:

  行竞价情况根据本次发-◆,发行股数为2本次发行的,574•☆,7股75,/股(面值为1元人民币)发行价格为65.10元•▼。

  报中国证监会同意注册发行的股票数量为准本次发行的最终数量以经上交所审核通过并▪■◁;审核及注册文件要求等予以变化或调减的如本次发行数量因监管政策变化、发行,资金总额届时将相应变化或调减则本次发行的股份总数及募集■•。发行数量调整本协议第三条约定的乙方认购的标的股份数量及认购金额乙方同意甲方和保荐机构(主承销商)有权根据监管机构最终确定的▷▼◁。

  生效后本协议,通知书规定的支付时间乙方按甲方发出的缴款▽=,开立的账户支付本协议第三条约定的认购标的股票的总金额向甲方指定的并由保荐机构(主承销商)为本次发行专门;接转为标的股票认购款的一部分乙方已经缴纳的申购保证金将直。

  核或未能获得中国证监会同意注册若本次发行最终未能通过相关审,向乙方原路径无息退还乙方已缴纳的申购保证金甲方应确保其委托的保荐机构在 5个工作日内。

  行的标的股票本次向乙方发■★□,记至相关方名下之日)起6个月内不得转让自发行结束之日(即本次发行的股票完成登★●◇。

  行结束后本次发,转增股本等原因增加的甲方股份由于甲方送红股、资本公积金=▷▽,述限售期安排亦应遵守上。对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行限售期结束后乙方减持认购的本次以简易程序向特定。

  国法律管辖本协议受中★●,行及由此产生的争议的解决适用中国法律有关本协议的成立、有效性•▼、解释、履。

  与本协议有关的任何争议凡因本协议所发生的或,好协商方式解决双方应争取以友。能解决时若协商未,所在地法院提起诉讼解决任何一方均可依法向甲方■◇■。

  甲方2021年年度股东大会授权的董事会审议通过2▪…▷、本次发行竞价结果等本次发行事项及本协议已经=◇;

  的修改或补充任何对本协议★◇○,签订书面修改或补充文件必须经双方协商一致并。件均是本协议不可分割的一部分任何对本协议的修改或补充文••,有同等效力与本协议具▷○■,本协议发生冲突时修改或补充文件与…●-,充文件为准以修改或补△★◁。

  高档数控系统的研发▷=、生产、销售及服务的高新技术企业公司是从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、,轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床主要产品为系列化五轴立式(含车铣)■□、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门★•、五,、系列化电机、系列化传感产品▽★★、电主轴△•=、铣头、转台等以及服务于高端数控机床的高档数控系统★▼▲、伺服驱动装置。高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件发行人主要产品为具有自主知识产权和核心技术的,端数控机床双研发体系的创新型企业是国内极少数具备高档数控系统及高。

  升工程●▷◆”项目、因首次公开发行股票募集资金净额不足而取消使用募集资金建设的▽◆“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台▪■…”项目和补充营运资金公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于继续建设前次募集资金投资项目中的“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提,展方向和战略布局符合公司的业务发。行完成后本次发,业务保持不变公司的主营□□,现有资产的整合不涉及对公司,及资产产生重大影响不会对公司的业务。

  行完成后本次发,额将相应增加公司的股本总,章程》中与股本相关的条款进行修改公司将按照发行的实际情况对《公司●△,商变更登记并办理工。之外除此,币圈交易平台行完成后本次发☆◇,因本次发行而受到影响的情形公司章程的其他条款不存在。

  行完成后本次发,构及持股比例将发生变化公司的股本规模、股东结,司实际控制人发生变化本次发行不会导致公。行完成后本次发,仍符合上市条件公司股权分布。

  理人员结构造成重大影响本次发行不会对高级管。级管理人员结构若公司拟调整高,有关规定将根据,序和信息披露义务履行必要的法律程。

  行完成后本次发,资产规模将同时增加公司的总资产与净,债率将有所降低公司的资产负★■◇,得到一定程度的提高公司整体财务状况将,趋向优化财务结构,御财务风险的能力有利于增强公司抵☆-。

  行完成后本次发,资产规模有所增加公司的总股本及净,并产生效益需要一定周期但募集资金投资项目实施,资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降因此本次发行募集资金到位后短期内可能会导致净。

  系围绕公司现有主营业务但本次募集资金投资项目,发展战略而选择实施综合考虑市场需求及-△▽,司提升核心竞争能力长期来看有助于公,营业绩和盈利能力提升未来公司经。

  发行后本次,资金的到位随着募集•■,的现金流入将增加公司筹资活动产生;目的实施及效益的产生随着募集资金投资项,营活动现金流入将有所增加未来投资活动现金流出和经;和经营状况的完善随着公司盈利能力,况将得到进一步优化公司整体现金流状。

  行完成后本次发,际控制人未发生变化公司的控股股东和实□▪,关系、管理关系均不存在重大变化的情形公司与控股股东及其关联人之间的业务,行形成同业竞争也不会因本次发□◁-。于上市公司关联交易的规章、规则和政策公司将严格按照中国证监会、上交所关•=◇,司依法运作确保上市公,东权益不会因此而受影响保护上市公司及其他股。市公司董事会、股东大会进行审议本次发行将严格按规定程序由上□★◁,◇…=、及时的信息披露义务履行真实、准确、完整。

  发行完成后四◇★、本次,控股股东及其关联人占用的情形上市公司是否存在资金△▲、资产被▲▽•,其关联人提供担保的情或本公司为控股股东及形

  行完成后本次发,股股东及其关联人占用的情形公司不存在资金、资产被控…○▼,关联人违规提供担保的情形也不存在为控股股东及其。

  行完成后本次发□□,债率将有所下降公司的资产负●◆,负债(包括或有负债)的情况不存在通过本次发行大量增加。结构将更趋合理公司的资产负债,将进一步增强抵御风险能力…○,体股东的利益符合公司全•●=。

  向特定对象发行股票时投资者在评价公司本次▽■◆,提供的其他各项资料外除本预案(修订稿)◁▷,下述各项风险因素应特别认真考虑:

  多项条件方可完成本次发行尚需满足,过并获得中国证监会注册同意包括上海证券交易所审核通▼■☆。得上述批准或注册本次发行能否获□●,册的时间均存在不确定性以及获得相关批准或注,者注意投资风险提请广大投资。

  条件的特定对象定向发行股票募集资金本次发行方案为向不超过 35名符合◁…□。势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内外部因素的影响投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、二级市场公司股票价格走。

  外此,定或监管要求而修改方案等因素的影响不排除因市场环境变化、根据相关规,无法顺利履行的可能导致原股份认购合同,能因此变更或终止本次发行方案可•--。此因,不足乃至发行失败的风险本次发行存在募集资金★▷。

  后公司的总股本和净资产规模将会增加由于本次向特定对象发行募集资金到位,生需要一定时间周期而募投项目效益的产,产生效益之前在募投项目■•-,报仍主要通过现有业务实现公司的利润实现和股东回。此因●□▪,公司的即期回报在短期内有所摊薄本次向特定对象发行可能会导致。

  外此▽■,资金投资项目未能实现预期效益若公司本次向特定对象发行募集,和利润水平未能产生相应增长进而导致公司未来的业务规模,等财务指标将出现一定幅度的下降则公司的每股收益、净资产收益率。象发行股票可能摊薄即期回报的风险特此提醒投资者关注本次向特定对。

  于技术密集型行业公司所处行业属-◆◇,能力要求较高对技术创新,地把握新技术发展趋势未来如公司不能准确,术和市场的领先地位可能使公司丧失技,司盈利能力从而影响公。

  疫情或其他因素影响供应暂时受阻公司采购的主要原材料未来如受,上涨价格▼▪,经营产生一定不利影响短期内会对公司生产。

  外此,营策略与管理能力等多方面因素公司的盈利能力还取决于自身经,市场开拓△▷、服务质量等方面不断增强实力未来若公司不能在技术创新、产品研发☆◁、▷◆-,竞争优势持续保持,公司市场份额下降的风险则可能出现客户流失▷•、□■•。

  行业景气度密切相关公司销售收入与下游,缓或出现重大不利变化如未来下游行业增长放▷▼▼,业绩增速下滑的风险公司将有可能面临。

  发展趋势★☆△、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出公司募集资金项目的可行性研究是基于当前经济形势、行业●○,集投资项目预期经济效益良好公司经审慎测算后认为本次募。趋势、市场竞争环境等存在不确定性但是考虑未来的经济形势•○、行业发展▽◁…,资金不能及时到位等)和人员工资可能上升等因素以及项目实施风险(成本增加、进度延迟、募集-=○,项目的实际效益不及预期有可能导致募集资金投资•…▽。

  续和稳定的股东回报机制为完善和健全科学、持◁□▲,的透明度和可操作性增加利润分配政策,资者的合法权益切实保护公众投•▲○,》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红,临时股东大会审议的《关于的议案》并根据提交公司2022年第二次,配和现金分红政策进行了修订对《公司章程》中有关利润分,的◆△▼、较为完善的股利分配政策制定了符合公司经营发展战略,如下具体:

  者的合理投资回报公司重视对投资,司章程》等相关规定遵循《公司法》《公…▽◆,求及可持续发展原则的基础上在兼顾公司生产经营的资金需▼◇,稳定的利润分配政策公司实行积极…★、持续。的利润分配方案时公司在制定具体,金成本和公司的现金流量情况应综合考虑融资及信贷的资,现金分红比例确定合理的,务成本及风险降低公司的财。

  司章程》等相关规定的前提下在不违反法律法规以及《公,二者相结合的方式分配股利公司可以采取现金、股票或。分红条件的条件下公司在具备现金◇□▽,的方式进行利润分配应当采用现金分红。

  配利润范围内公司将在可分▼□,资者的需要充分考虑投▷▪★,规和本章程的相关规定并根据有关法律、法,得税后的利润以公司缴纳所,顺序分配按下列▼▽:

  足以弥补以前年度亏损的(2)公司法定公积金不,取法定公积金以前在依照前款规定提□▼,利润弥补亏损应当先用当年;

  购置设备▪□、土地、房产等累计支出达到或超过公司市值的10%1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产/股权或购买/;

  、土地、房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%2)公司未来12个月内拟对外投资□==、收购资产/股权或购买/购置设备•■★;

  、土地、房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%3)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产/股权或购买/购置设备▼==。

  《公司章程》等相关规定在不违反法律法规以及,策的现金分红条件的情况下且满足上述公司利润分配政,低于当年实现的可供分配利润的10%公司每年以现金方式分配的利润应不○▷▼,于该三年实现的年均可供分配利润的30%最近三年以现金方式累计分配的利润不少▽●△。

  利水平以及是否有重大投资或资金支出安排、公司的现金流量及财务状况、未公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式◇•◆、盈来

  营目标等因素发展规划和经,列情形区分下☆▼▼,程》规定的程序并按照《公司章,现金分红政策提出差异化的☆□●:

  期且无重大资金支出安排的(1)公司发展阶段属成熟-=,润分配时进行利●•,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(2)公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(3)公司发展阶段属成长○•,润分配时进行利▼◁,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中•=…。

  况及可持续发展规划结合公司生产经营情,、现金流以及每股净资产的摊薄等情况综合考虑公司可供分配利润、公积金,于公司及全体股东整体利益时董事会认为发放股票股利有利,的方式进行利润分配的预案可以提出采用发放股票股利◆▷。司董事会审议通过后具体分红比例由公,会审议决定提交股东大。

  三年最近★=◁,业务发展所需流动资金及项目投资公司滚存未分配利润主要用于补充,展及发展战略的落实以支持公司业务发。

  成长及发展随着公司的,合理的投资回报为给予投资者,报股东的意识进一步强化回□●,法享有的收益权充分维护股东依•▷★,及《科德数控股份有限公司章程》等相关规定制定了《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以▲☆。

  5月13日2022年-◁☆,事会第二十五次会议公司召开了第二届董,年-2024年)股东分红回报规划》审议通过了《公司未来三年(2022;5月30日2022年,时股东大会审议通过了上述议案公司召开2022年第二次临。容如下主要内:

  公司的长远和可持续发展公司制定本规划着眼于,现金流量状况及项目投资的资金需求、行业发展趋势、融资及信贷环境等因素的基础上在充分考虑公司经营发展的实际情况及规划目标、自身所处的发展阶段和盈利水平、,、平衡股东的合理投资回报保障股东依法享有的收益权▼-◆,极、科学的投资回报规划与机制建立对投资者持续、稳定、积,润分配政策保证公司利□●▪,策的合理性和稳定性特别是现金分红政。

  者的合理投资回报公司重视对投资,司章程》等相关规定遵循《公司法》《公,求及可持续发展原则的基础上在兼顾公司生产经营的资金需■▽★,稳定的利润分配政策公司实行积极、持续▼◆▼。的利润分配方案时公司在制定具体,金成本和公司的现金流量情况应综合考虑融资及信贷的资,现金分红比例确定合理的,务成本及风险降低公司的财--。

  司章程》等相关规定的前提下在不违反法律法规以及《公,二者相结合的方式分配股利公司可以采取现金、股票或。分红条件的条件下公司在具备现金,的方式进行利润分配应当采用现金分红。

  /购置设备、土地▼◆-、房产等累计支出达到或超过公司市值的10%(1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产/股权或购买■★;

  备★▽、土地▼▷▼、房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%(2)公司未来12个月内拟对外投资△■、收购资产/股权或购买/购置设;

  备-△、土地▽-、房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%(3)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产/股权或购买/购置设-★▷。

  《公司章程》等相关规定在不违反法律法规以及,策的现金分红条件的情况下且满足上述公司利润分配政,低于当年实现的可供分配利润的10%公司每年以现金方式分配的利润应不□▽○,于该三年实现的年均可供分配利润的30%最近三年以现金方式累计分配的利润不少。

  利水平以及是否有重大投资或资金支出安排◇=■、公司的现金流量及财务状况、未公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈来

  营目标等因素发展规划和经,列情形区分下,程》规定的程序并按照《公司章,现金分红政策提出差异化的▷▪:

  期且无重大资金支出安排的(1)公司发展阶段属成熟◆◇,润分配时进行利■◁□,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中●△△;

  期且有重大资金支出安排的(2)公司发展阶段属成熟•□,润分配时进行利☆•,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(3)公司发展阶段属成长◆▲,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中。

  况及可持续发展规划结合公司生产经营情▲◇▪,▪▼、现金流以及每股净资产的摊薄等情况综合考虑公司可供分配利润、公积金,于公司及全体股东整体利益时董事会认为发放股票股利有利,的方式进行利润分配的预案可以提出采用发放股票股利。司董事会审议通过后具体分红比例由公,会审议决定提交股东大。

  利进行利润分配的公司采用股票股,产的摊薄等线、利润分配的时间间应当具有公司成长性◁▷■、每股净资隔

  件的情况下在符合条…△▼,进行一次利润分配公司原则上每年●■•。公司进行中期利润分配并提交公司股东大会审议批准公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议。

  合公司具体经营情况1▲★■、公司董事会结,的发展阶段、资金需求情况以及股东回报规划充分考虑盈利水平、现金流量状况、公司所处,低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜的基础上并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最▪▽,提交公司董事会审议制定利润分配预案后,表决通过后提交股东大会批准须经董事会全体董事过半数。

  配方案发表明确的独立意见2、独立董事应对利润分。集中小股东的意见独立董事可以征•○,分提案提出,董事会审议并直接提交▪○。

  红具体方案进行审议前4◁●▽、股东大会对现金分,特别是中小股东进行沟通和交流应当通过多种渠道主动与股东,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小★□◇。

  东代理人以所持表决权的二分之一以上表决通过5、利润分配方案应由出席股东大会的股东或股,会时除现场会议外公司在召开股东大,络形式的投票平台还应向股东提供网•△●。

  满足现金分红的相关条件6●○△、若公司当年度盈利且■▷,现金分红预案的但董事会未提出,、公司留存收益的用途等事项进行说明董事会应就不进行现金分红的具体原因。

  政策的连续性▼▼◁、稳定性公司将保持利润分配△•。投资规划和长期发展的需要如因公司自身经营情况、,变化而确需调整利润分配政策的或者根据外部经营环境发生重大,国证监会和证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中,☆◁、监事会审议通过后提交股东大会批准有关调整利润分配政策议案由董事会•…,表明确的意见独立董事发▼▲■。论证和说明原因提案须进行详细,持表决权的三分之二以上通过并经出席股东大会的股东所。

  度股东大会的授权根据2021年年,发行人民币普通股(A股)股票公司拟以简易程序向特定对象=•…。行完成后本次发,达到的预期收益需逐步释放由于募集资金投资项目拟□◁,性损益后的每股收益)将受到股本摊薄的影响预计短期内公司每股收益(包括扣除非经常。

  若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资▪•、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的,回报被摊薄的风险进行了分析公司就本次发行可能导致即期,的应对措施进行了明确并就填补回报拟采取▷◇□,理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的承诺公司控股股东○◁★、实际控制人以及董事、高级管,况如下具体情:

  发行对公司主要财务指标的影响以下假设仅为测算本次非公开,年经营情况及趋势的判断不代表公司对2022,盈利预测亦不构成▷●。此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。设如下相关假•□:

  2年6月30日前实施完毕2、假设本次发行于202,仅为估计该时间■□▷,成时间构成承诺公司不对实际完。行注册后的实际完成时间为准最终以中国证监会同意本次发▽△。

  次发行股票数量为23、假设注册后本,574,7股75,金总额为159假设本次募集资,999,.70元980,行费用等影响暂不考虑发。司总股本时在预测公,股数为基础以本次发行◇▼…,行股份的影响仅考虑本次发,及其他因素导致股本发生的变化不考虑转增、回购、股份支付○▪。

  金额、发行时间仅为基于测算目的假设4、本次发行股票的数量、募集资金,、发行结果和实际日期为准最终以实际发行的股份数量。

  因素等对公司生产经营、财务状况(如财务费用-○、投资收益)◁▲☆、股本等的影响5、本次测算不考虑本次发行募集资金到位=☆●、其他非经常性损益…●、不可抗力……。

  属于母公司所有者的净利润为76▼…□、公司2021年度实现归▪…,69万元286.,母公司所有者的净利润为 2扣除非经常性损益后归属于,51万元631☆●.。据为基础以此数,际情况及谨慎性原则根据公司经营的实=■,所有者的净利润相比 2021年度存在盈利降低20%•☆、持平、盈利增加20%三种情形假设2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司•■,和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润依此测算2022年归属于母公司所有者的净利润=○。

  行完成后本次发,总额会有所增加由于公司的股本,到的预期收益需逐步释放而募集资金投资项目拟达,不能得到相应幅度的增加若公司的利润在短期内,每股收益、净资产收益率等财务指标)将受到影响则预计公司每股收益(包括扣除非经常性损益后的,存在被摊薄的风险公司股东即期回报。

  “工业母机”数控机床作为◁★=,的重要基础是装备制造,大国到制造强国转变的关键指标其发展水平高低是我国从制造■•□。纲要》中将高端数控机床列入•=•“高端装备创新发展工程•-”《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。定为大力推动和突破发展的重点领域《中国制造 2025》中将其确。计划(2019-2022年)》《制造业设计能力提升专项行动,床领域要实现原创设计突破明确指出:在高档数控机★…△,造业的关键设计强化高端装备制,平台和伺服机构设计重点突破系统开发☆…。档数控机床及配套数控系统◁=●:五轴及以上联动数控机床《产业结构调整指导目录(2019年本)》中将“高,系统数控,量仪和磨料磨具”列为鼓励发展项目高精密▼◁-、高性能的切削刀具、量具。时同,三五规划▽◇”中重要的发展战略航空航天领域作为我国○△•“十▲●★,科技•…、经济发展带来深远影响其发展将会对我国未来军事•■◇、,的重要发展方向是国家发展壮大。档五轴数控机床产业化能力提升工程”的实施本次发行募集资金投资项目◁■“面向航空航天高=▷,五轴联动数控机床生产的产业化进程将有利于推动面向航空航天领域高档◆☆,域高端装备制造的发展促进我国航空航天领,造业政策导向符合国家制,业政策的需求响应了国家产。

  些年近,年)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》等一系列战略规划和政策措施我国出台了“军民融合”、《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《国家创新驱动发展战略纲要》■△▽、《智能制造发展规划(2016-2020☆▪,大国向制造强国转型升级引导我国制造业从制造。制造中的重要组成部分航空航天作为高端装备,转型升级的重要落脚点成为国家实现制造业,高端装备市场需求将不断扩大以航空航天制造装备为代表的。部件整体加工解决方案研发验证平台◆•”的顺利实施本次发行募集资金投资项目“航空航天关键主要,验证平台的搭建将通过相关研发,加工的制造能力实现的支持为客户提供关键主要部件=●,领域的快速发展助力航空航天,备制造的发展方略响应了国家高端装。

  资金运用符合公司战略发展方向本次向特定对象发行股票募集。金到位后募集资,动募集资金投资项目尽快达到的预期收益有利于加快募集资金投资项目的建设、推,投资项目的建设目标从而实现募集资金○☆■,高公司的资本实力同时也有助于提,险防范能力增强公司风,综合竞争力提高公司的,行业内的地位提升公司在,的业绩增长点为公司带来新。此因,公司经营发展有着积极的意义本次向特定对象发行股票对,的可持续发展有利于公司▲•▪,体股东的利益符合公司及全。

  融资额度相对有限由于银行贷款的,高的财务成本且将会产生较。需资金主要借助银行贷款如公司后续业务发展所,司资产负债率上升一方面将导致公▼▷•,的财务风险加大公司-△…;将侵蚀公司整体利润水平另一方面较高的利息支出,使用的灵活性降低公司资金▷••,实现稳健经营不利于公司。

  要长期的资金支持公司业务发展需▪◆▼,方式更具有长期性的特点股权融资相比其他融资,金期限错配问题造成的偿债压力通过股权融资可以有效避免因资◇◁○,项目顺利开展有利于保障,结构稳定保持资本△◆◇,险和财务风险降低经营风•▼◆,长期发展战略实现公司的。

  目具备良好的经济效益本次募集资金投资项•▷●,资项目效益的逐步实现随着本次募集资金投◇▼★,也将不断提高公司盈利能力,摊薄影响也将逐步消除本次发行对即期回报的=▲▽,供更好的投资回报从而为全体股东提。象发行股票募集资金通过本次向特定对☆□◆,资产规模均相应增加公司的总资产及净-•□,强资金实力进一步增◁●,提供有力保障为后续发展。

  目与公司现有业务的关系四▽▲■、本次募集资金投资项•■◇,技术、市场等方面的储备情公司从事募投项目在人员、况

  高档数控系统的研发□…、生产、销售及服务的高新技术企业公司是从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件△▽▷、,轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床主要产品为系列化五轴立式(含车铣)☆▷、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五,▽…、系列化电机▼▽、系列化传感产品、电主轴、铣头•△、转台等以及服务于高端数控机床的高档数控系统、币圈卷轴模式行情伺服驱动装置▼●…。

  升工程”项目和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台★△”项目本次发行所涉及的募投项目包括“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提,营运资金以及补充。业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略上述募集资金投资项目均围绕公司主营●△。投项目的实施通过本次募,司的市场竞争力将进一步提升公,产经营规模扩大公司生,盈利能力提升公司,期可持续发展实现公司的长。

  、市场•▲○、生产、资材以及质量体系公司已经构建起了一套完善的研发,专业、高效的团队组建了一支稳定、。、研发团队稳定公司中高层团队○●▪,入职时间超过十年大部分核心人员○▪▷。、多层次(大系统▷-△、中系统、小系统规划)、多专业的团队公司在发展过程中培养造就了一支能满足产业发展的多学科。大学精密仪器与机械学系)为首的技术创新团队公司聚集了一支以总经理陈虎博士(毕业于清华,制造、装配、检测等各领域的专业人员拥有涵盖国内外高端装备研发、设计、。

  机床、高档数控系统和关键功能部件研制能力的企业公司是国内目前极少数同时具备五轴联动高端数控,控系统、关键功能部件等完整人才链◆▷、技术链和产业链的企业是国内少数几家建立起覆盖五轴联动高端数控机床及其高档数,批量生产已经实现•○,端数控机床第一梯队跻身国内五轴联动高•-…。有急迫需求的航空航天等领域特别是在对产业安全自主可控,技术和生产规模已处于国内领先地位公司的五轴联动高端数控机床产品、。

  的创新成果基础上公司在不断积累,高端需求立足产业◁●,自主创新持续开展,发力度加大研,业链短板补齐产,及高档数控系统、关键功能部件等产品陆续推出了各类五轴联动高端数控机床,市场应用等方面的领先优势不仅保持了技术、产业化、,品对进口产品的替代而且促进了国产产,类产品的竞争压力形成了对国外同,持续降低出口价格迫使国外同类产品,了大量的采购成本为国内企业节约。

  自主创新的支持下公司在持续高强度□=◆,领先■◁◁、工艺成熟的关键核心技术探索□▲、形成及掌握了多项国内,伺服驱动系统技术△○、高性能传感与检测技术、高性能低速电机技术、高性能高速电机技术、高速电主轴电机技术等主要包括通用五轴数控机床技术▷◆、专用五轴数控机床技术、直驱关键功能部件技术、高性能数控系统技术、高性能,的自主知识产权具有权属清晰,实施提供了必要的技术保障为募集资金投资项目的顺利。

  建立和维护良好的客户关系公司自成立以来即专注于,用领域广的特点并根据产品应☆△,同行业的应用市场积极拓展下游不,泛的客户基础形成了较为广。的稳健经营经过多年,面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度公司在技术研发△□□、产品质量及后续支持服务方。刀具等领域的用户提供五轴高端数控机床公司向航空、航天▼◁、能源…◆、汽车、模具、,无锡透平…○、株洲钻石等国内领先企业建立了长期稳定的合作关系并与航天科工、航发集团、航天科技、中航工业■■▪、广西玉柴、●□。

  所述综上◇▪▷,围绕公司现有主营业务展开公司本次募集资金投资项目,等方面均具有良好基础在人员◇▽、技术、市场。投资项目的建设随着募集资金,技术…★、市场等方面的储备公司将进一步完善人员、,的顺利实施确保项目。

  康、良好的发展为促进业务健,特别是中小股东的权益充分保护本公司股东★▽▲,措施提高日常运营效率本公司将采取如下具体◆■☆,营成本降低运▲△△,持续发展能力增强公司的可,务规模◇…、经营效益提升本公司的业,价值回报提供保障为中长期的股东。

  募集资金管理制度的相关要求公司将根据相关法律法规和,的管理与使用规范募集资金,专项用于募投项目确保本次募集资金。所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易,实际情况结合公司,资金管理制度制定了募集,用专户专储、专款专用的制度明确规定公司对募集资金采,金的管理和使用以便于募集资=△,情况加以监督并对其使用。募集资金使用情况公司将定期检查◇•,金专款专用保证募集资,定用途得到有效使用确保募集资金按照既。

  升工程”项目和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目本次发行募集资金将主要投入“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提▷○▼,与公司主营业务密切相关上述募集资金投资项目。实施后项目,公司产品结构将进一步优化,产经营规模扩大公司生,核心竞争力提高公司的-…▪。集资金到位后本次发行募▽▲…,投资项目建设的推进公司将加快募集资金,现预期收益力争早日实,东即期回报摊薄的风险从而降低本次发行对股☆◁★。

  集资金到位后本次发行募▷-,高内部运营管理水平公司将继续着力提,使用效率提高资金,决策程序完善投资,资金使用方案设计更合理的,金成本控制资,使用效率提升资金□-▲,用控制加强费,公司的经营风险全面有效地控制。时同,人才发展体系建设公司将持续推动,励机制优化激▲■,和调动员工积极性最大限度地激发,效率、降低成本提升公司的运营☆▲,的经营业绩提升公司☆◇。

  稳定◁◁…、透明的分红政策和监督机制为健全和完善公司科学▪◆、持续、,回报投资者积极有效地★☆,项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事•☆▪,程》中有关利润分配的相关条款公司已经制定和完善了《公司章=☆△,红的具体条件□▽◁、比例、分配形式等明确了公司利润分配尤其是现金分▪-,机制以及利润分配政策的调整原则完善了公司利润分配的决策程序和,者权益保障机制强化了中小投资。发行后本次,行利润分配规定公司将严格执,资者合法权益切实保障投□○。

  股股东•◁=、实际控制人“1、作为公司的控,司经营管理活动不越权干预公△▪…,公司利益不侵占,式损害公司利益不采取任何方。

  诺出具后2○-◁、本承,即期回报△△、投资者保护或者承诺内容出台新的监管规定的若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于摊薄=○□,能满足该等新规的且上述承诺内容不,委员会•▪-、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理▼•。

  /本人承诺3、本公司,司及投资者造成损失的若因违反上述承诺给公,承担相应的补偿责任本公司/本人愿依法。”

  本人承诺“1、,其他单位或者个人输送利益不得无偿或以不公平条件向,式损害公司利益也不采用其他方;

  对本人实施股权激励5、如公司未来拟,与公司填补回报措施的执行情况相挂钩承诺未来股权激励方案的行权条件将▷○;

  诺出具后6、本承,即期回报、投资者保护或者承诺内容出台新的监管规定的若中国证券监督管理委员会-○▷、上海证券交易所对于摊薄,能满足该等新规的且上述承诺内容不,会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员;

  无正文(以下,人民币普通股(A股)股票的预案(修订稿)》之盖章页为《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行)

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