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国外币圈论坛-网络虚拟货币非法集资案:疯

币圈快讯 币圈快讯 2022年06月13日

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  打云服务幌子穿电商马甲☆▷、,5800多人涉及28个省,亿元……近日涉案金额数▷◆,承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件公安机关侦破一起以虚拟货币“爱币”为计量单位、。

  “新华视点”记者调查发现虚拟货币怎么■□◁“钱生钱”?,立名目“画饼”吸金这个非法集资团伙广,盖非法集资目的以合法形式掩,性、专业性和隐蔽性表现出极强的欺骗。

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国外币圈论坛-网络虚拟货币非法集资案:疯狂爱币涉案金额数亿

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  调查发现广东警方,CEO刘某及执行董事徐某忠、“金融学家▽▽■”孙某等人2013年策划成立万通奇迹系列融资产品由万通奇迹所谓的投资银行控股集团董事长徐某■•◇、,区作为中心以北京地○●○,进行社交资本革命宣传通过万通奇迹,售折扣系统为全球客户提供资本放大利用互联网云服务▽▪、云计算和全球零●◁,交资本云计算平台利用万通奇迹社,吸收公众资金在国内非法▽○。

  民警介绍据办案▪◇▽,积分数额急速增加因承诺的分红电子▼★,时申请提现部分会员同◆▲★,防止资金倒流徐某等人为,电子积分、将原电子积分转换为△◁•“爱币”成为国度卡会员等方式消耗电子积分先后采取提高提现费用、电子积分兑换百人网原始股权、会员之间相互买卖▲△,提现拖延,手续费骗取,金数亿元人民币非法吸收公众资▷△-。

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  家认为业内专■▼,权理财■=、电子商务等新概念涉案嫌疑人利用投资原始股▷☆★,避责任的宣传噱头以云服务作为规,利为掩护以电商盈,”等虚拟货币套取资金以电子积分、▼☆•“爱币•◁★,消耗积分然后层层,限制提现拖延◁…◇、。吸金游戏”狡猾而隐蔽这套空手套白狼的“。

  息利诱--高•△,名=▪“拉人头”以▲…“富”之。注册成会员购买产品,美元不等的高额回报每天可得到最高16;博=-◆、微信■▼、QT语音房间线上通过互联网网站■▼、微••=,网宣传等方式大肆“拉人头▷•-”线下通过举办推荐会□▷、互联•●○。

  发现调查,一个▼★•:一些人说●=■“赚到钱了这些所谓的推介会主题只有,兴高!喝酒唱歌”现场,激动情绪▽★▲,煽动性极具,者是托儿◁☆•”“有的鼓动★◆◇,资人放心大胆投钱蛊惑还在犹豫的投☆▼△。

  合法外衣--披□★,环造势借光。警介绍办案民★▼▼,公司都有合法的工商注册信息徐某等人注册成立的一系列。惑大众为迷◆◇,投资人、投资银行家等名头在媒体上宣传徐某以某国专业人士协会创会会长、天使,客户去香港△-、迪拜甚至组织大投资,很有实力的感觉•△”“营造一种公司○◇。

  立名目--巧=◆-,拖延提现限制、。的分红电子积分数额急速增加因万通奇迹系列套装原本承诺▷◁,提现增速快会员申请,整合等借口限制、拖延会员提现徐某以需新旧服务器转接、数据◇△。14年20,资人的投资款的情况下徐某等人在未返还投◁▽=,迹系列套装产品停止了万通奇,币△■■”▼▼□、会员间积分买卖等方式消耗电子积分后又以积分兑换公司原始股权、激活★■▼“爱○▪-,限制提现拖延、。

  父徐某和表兄汤某的名义2015年徐某等人以其,度金控公司、百人网公司等一系列公司在深圳先后注册成立万怡通公司、国,给原万通奇迹的会员以挽回损失宣称要将公司50%原始股权送,就可以重新注册成为国度会员并获得“爱币”原万通会员交纳原投资损失金额1%的费用▽△▪,次欺骗群众变本加厉再■●。

  6月至8月2015年,展(深圳)有限公司、百人网络科技(深圳)有限公司等机构未核准在中国境内公开发行股票•▪、债权等证券业务中国人民银行办公厅、中国证券监督管理委员会广东监管局先后通报公安机关:万通奇迹、万怡通国际投资发,不具备吸收公众存款资质上述涉案公司及其个人。

  的经济犯罪活动专业性、隐蔽性很强“这起以网络虚拟货币进行非法集资。学院教授郭华表示”中央财经大学法▲△□,登记来打掩护通过合法工商;业人士背书来获取信任通过媒体宣传★△、请专◇▽▲;等结构设计规避法律通过转移经营收益权,给人们识别增加了难度合法外衣下的非法活动。

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  律研究院院长李爱君教授表示中国政法大学互联网金融法▪▽,司信息披露是否完全投资一要仔细查看公;是否是银行托管的账户二要看资金归集的账户,是平台自己的账户如果是自然人或者,险很大就风;的资质是否合法三要看投资平台□△;散风险四要分,投资、理性投资建议群众小额▼◁,存侥幸不要心◁△。

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