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币圈快讯-全国大清剿:北京警方抓捕数十名区块

币圈快讯 币圈快讯 2022年06月15日

  意的是值得注,介入相关案件警方也开始。人士透露有业内,端掉”虚拟货币交易所杭州、北京已经先后“,的已有100多人目前进入起诉程序。门的人士透露有接近监管部,字货币交易所BISS的诈骗案近日北京警方一举破获非法数,疑人数十人抓捕犯罪嫌,了不法机构有力震慑,人敲响警钟为广大投资。

  公开资料根据以往,是全球首家会员制交易所BISS除了宣称自己,家币币+币股交易所”还宣称自己是“全球首,以交易虚拟货币投资者不仅可,键买美股还能一。通用户和VIP会员币市注册用户分为普,升级会员等级及对应权益根据邀请的付费会员数量。级制度:“币市会员邀请好友成为新会员BISS设计一个类似传销的VIP等,费返佣外除手续,BISS返现还可获得高额。友成为会员邀请1级好,BISS返现可获80 ;成为币市会员邀请2级好友,BISS返现可获40 ,现收益无上限会员邀请返。分为6个等级”其整个会员,多等级越高拉的人越,享受下面三层的返佣且高等级最多可以。今如,义为诈骗案警方将其定。

  拟货币的推广宣传活动都是违法违规相关人士表示打着区块链旗号关于虚。成为社会关注热点随着区块链技术,拟货币出现死灰复燃势头被监管部门严厉打击的虚。一新情况针对这,两天最近,部门宣布多地监管,已经在全国展开新一轮清理整顿。

币圈快讯-全国大清剿:北京警方抓捕数十名区块链平台负责人附币圈可能涉嫌罪名

  22日11月,小组办公室(下称整治办)人士表示有接近国家互联网金融风险专项整治,内涵很丰富区块链的,虚拟货币并不等于。货币的推广宣传活动都是违法违规的目前所有打着区块链旗号关于虚拟。币交易场所的打击态度没有丝毫改变监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货。

  了解据,已经通盘部署目前监管部门,链开展虚拟货币炒作活动的最新情况要求全国各地全面排查属地借助区块,时打早打小出现问题及。段的工作中在下一阶,虚拟货币及交易场所的力度监管部门将加大清理整顿,、处置一起发现一起。

  7年9月4日早在201,币发行融资风险的公告》七部门发布《关于防范代,交易场所进行清理整顿对ICO和虚拟货币,筹集虚拟货币明确向投资者,票券、非法发行证券涉嫌非法发售代币,骗、传销等违法犯罪活动以及非法集资、金融诈。易规模大幅下降境内虚拟货币交,涨暴跌对我国金融市场的冲击有效避免了虚拟货币价格暴。

  后此,民提供虚拟货币交易服务的行为针对在境外架设服务器向境内居,加强监管进一步,手持续加强清理整顿并从支付结算端入。

  区块链的热度但是近期蹭着,卷土重来之势虚拟货币有,有死灰复燃迹象部分非法活动。方面一,拟货币价格出现飙升包括比特币在内的虚,资风险的公告》已经过时”等不当言论市场出现类似“《关于防范代币发行融;方面另一,虽然不涉币有些机构,义搞非法金融活动但打着区块链的名。

  如比,块链创新”名义有些企业以“区,虚拟货币交易在境内组织;场景落地”等为由以“区块链应用,×链”等形式的虚拟货币发行“××币”、“×,白皮书发布,用生态虚构使,以太坊等虚拟货币资产募集资金或比特币、;币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等有些机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货,定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法。

  13日本月,发布公告澄清央行官网也,定数字货币发行目前网传所谓法,”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP,诈骗和传销可能涉及,提高风险意识请广大公众,信轻信不偏,益受损防范利。

  两天最近,经发出重拳出击非法虚拟货币的号令深圳、上海和北京等地的监管部门已,的大幕已经开启全国性清理整顿。资者增强风险防范意识监管部门同时提醒投,融活动保持警惕对上述非法金,非法违规线索及时举报相关,当受骗谨防上。

  21日11月,监督管理局官网发布一则“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室在深圳地方金融。示称提,技术的推广宣传近期借区块链,作有所抬头虚拟货币炒,有死灰复燃迹象部分非法活动,整治办相关部署根据国家互金,小组办公室将对上述非法活动展开排查取证深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导,发现一经,资风险的公告》要求严肃处置将按照《关于防范代币发行融。

  2日下午11月2,室、人民银行上海总部也表示上海市金融稳定联席会议办公,管防控力度要加大监,货币交易打击虚拟。一步下,务活动进行持续监测将对辖内虚拟货币业,立即处置一经发现,打小打早,于未然防患。时同,要将区块链技术和虚拟货币混同两部门提醒广大投资者应注意不,与交易存在多重风险虚拟货币发行融资,失败风险、投资炒作风险等包括虚假资产风险、经营,风险防范意识投资者应增强,当受骗谨防上。式的虚拟货币业务活动投资者如发现各种形,开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人以及通过部署境外服务器继续面向境内居民,部门举报可向监管,违法犯罪的对其中涉嫌,机关报案可向公安。

  晚间当日,记者了解到北京青年报,非法金融活动死灰复燃为防范虚拟货币交易,大投资人利益切实保障广,整治领导小组办公室工作部署根据全国互联网金融风险专项,对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则北京市地方金融监管局、人行营业管理部,管高压态势持续保持监,中心对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排会同中国互联网金融协会、国家互联网应急,发现一经,风险的公告》等相关规定严肃处置将按照《关于防范代币发行融资。

  报道据,急中心也已开始全网搜排中国互联网金融协会、应,货币交易场所、ICO活动对发现的新冒头的境内虚拟,的虚拟货币交易平台以及境外“出海”,时处置进行及。时同,结算环节加强排查、清理支付机构被要求从支付。建立技术搜排系统目前部分地区已经,急中心建立实时技术接口有些地区的金融办则与应,本地存在问题的网站定期由应急中心搜排,及时处理及时发现。

  闻》记者注意到《每日经济新,停区块链自媒体公众号这并不是微信第一次封,8月份在去年,区块链知名自媒体微信公众号就遭过一次大规模封停火币资讯、深链财经、大炮评级、币世界快讯服务等。期近,块链乱象针对区,多次发文进行整治相关监管部门已经,人民银行名义发行或推广法定数字货币等整治的范围包括虚拟货币交易场所、冒用。

  炒币学堂”微信公众号记者检索“币圈邦德、,索不到已经搜,币圈邦德1”和“币圈邦德服务号”搜索“币圈邦德”出现两个公众号“。中其,显示“大号被封“币圈邦德1”,备用号”此号为,条关于区块链的文章今日早间已发布一。

  年8月份早在去,次大规模“封杀”微信已经进行了一,名自媒体被封停一批区块链知。时彼,对外表示腾讯方面,O和虚拟货币交易炒作信息部分公众号涉嫌发布IC,息服务发展管理暂行规定》违反《即时通讯工具公众信,蔽所有内容已被责令屏,永久封停账号被。

  币圈在,资就是资金盘模式最典型的非法集,ICO、IFO、IEO、IMO等如以虚拟货币为载体所进行的各类。违规发售、流通代币相关融资主体通过,特币、以太坊等虚拟货币向投资者筹集资金或比,准非法公开融资行为其本质上属于未经批。意的是须注,在募集过程中即使项目方,等虚拟货币而非法定货币募集的是比特币、以太坊,“数据”的其他“空气币”)作为网络虚拟财产但比特币、以太坊等(区别于一些可能被认定为,非法集资的“资金”将更倾向于被认定为,然当,护人的论证重点这也将成为辩。

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  ”事件之后“9.4,为了规避风险一些项目方,行“退币”处理对国内用户进。进行“退币”公告但个别项目方仅仅,面原地址退币而非主动全,用户占比极少主动退币的。此因,在非法集资的风险上述项目依然存。

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  月的人民法院报讯根据2019年7,货币只涨不跌为由“曾某以承诺数字,拟数字货币非法销售虚。日近,民法院审结了该案江西省金溪县人,告人曾某有期徒刑五年以非法经营罪判处被,15万元并处罚金。理查明经审,资产”虚拟数字货币不能在中国销售被告人曾某明知自己所持有的“世联,、洪某某等人介绍“世联资产”虚拟数字货币仍然于2018年2月向被害人余某、洪某,字货币只涨不跌并承诺该种数。001枚数字货币洪某某决定购买5,曾某转账了3万元并通过其账号向,资产”数字货币需要100天返还曾某向洪某某承诺购买的“世联,还1%每天返。帮亲戚从被告人曾某处购买虚拟数字货币后余某、洪某、洪某某等人又陆续介绍或,6.4万元总金额约6。查明另,售2000个“世联资产”虚拟数字货币被告人曾某于2018年4月向欧某销,3万余元价值2.。审理认为法院经,资产”虚拟数字货币不能在中国销售被告人曾某明知自己持有的“世联,人销售仍向他,场经济秩序严重扰乱市,成非法经营罪其行为已构。交待自己的犯罪事实被告人曾某能如实,币圈快讯白情节具有坦,从轻处罚依法可以。具有退赃情节被告人曾某,从轻处罚可酌情。上述事实后法院查明,出上述判决遂依法作。”

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